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仅用36秒就能“洗钱”?全国首宗“卡密”洗钱案判了!


发布日期:2022-04-27 08:20   来源:未知   阅读:

  这事还要从两年前说起,2018年3月起,谢某为首的诈骗团伙在某地的一处山上落脚,以网购退款、信用卡提额等手段,诈骗到手400多万元。为了逃避侦查、顺利洗钱,在整个诈骗过程中,这伙犯罪分子同时也对外找人洗钱。他们又找到了另外一个团伙,谢某斌等13人专门为他们提供系列的“洗钱”服务,收取了15%的利润。

  被告人谢某斌等人通过买来的银行账户用诈骗赃款向被告人万某军、朱某金购买100元面值的电线元,随后又将这些卡密通过网络快速低价销售给被告人沈某辉控制的厦门某公司、被告人黄某亮控制的福建某公司,价格为97.5-98.8元。

  为了逃避警方侦查,洗白款项还被转入多个买来的银行账户,甚至形成了一条洗钱账户黑卡链条,最终谢某斌等13人为谢某团伙洗白了307万元赃款。去年年底,福田法院作出一审判决,部分被告上诉。

  近日,深圳市中级人民法院二审判决:谢某斌等13人被判刑,其中谢某斌犯诈骗罪,判处有期徒刑八年,并处罚金9万。同时,以谢某为首的诈骗团队另案宣判,全部受到法律的处罚。据了解,这是全国首宗“卡密”洗钱案。